13 марта 2018 года, прокуратура Центрального района в Куйбышевском районном суде поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении предпринимательницы. Она обвинялась в совершении 5 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

    Суд установил, что предпринимательница, являясь единственным учредителем и генеральным директором одной из коммерческих организаций, вступила в преступный сговор с не менее 14 соучастниками на совершение хищения бюджетных денежных средств посредством незаконного возмещения налога на добавленную стоимость.

    Эта организация заключала с подконтрольными соучастникам фирмами различные договора на оказание услуг и поставку товаров. В этих договорах содержались заведомо ложные сведения о якобы имевших место фактах поставки сырья, содержащего медь и металлических изделий, а также оказанию иных услуг.

     После чего, соучастники с целью возмещения налога на добавленную стоимость по ставке 0% отразили в налоговой декларации сведения о возмещении НДС на общую сумму более 115 млн рублей. Эти деньги впоследствии были ими получены с расчетного счета Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу. Члены группы распорядись ими по собственному усмотрению, причинив ущерб Российской Федерации на указанную сумму.

     До того момента, как предпринимательница стала гендиректором этой организации, имели место аналогичные схемы возмещения НДС. Подсудимая выполняла функции по подготовке и подаче заведомо ложных сведений о якобы имевших место фактах покупки сырья и продаже товаров по договорам поставки, используя расчетные счета подконтрольных соучастникам организаций.

     В результате чего, с расчетного счета Управления Федерального казначейства были получены денежные средства на общую сумму более 75 млн рублей.

Предпринимательница заключила с прокуратурой города досудебное соглашение, после чего из прокуратуры в Куйбышевский районный суд поступило ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке.

Подсудимая признала вину в совершении преступлений, раскаялась в содеянном.

     В настоящий момент уголовные дела в отношении ее соучастников поступили в Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

С учетом позиции государственного обвинения, суд признал З. виновной в совершении преступлений и назначил ей наказание на 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, возложив дополнительную обязанность возместить причиненный государству ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.

Старший помощник прокурора Центрального района

Санкт-Петербурга

юрист 1 класса В.А. Кузнецов