Прокуратура Центрального района Санкт–Петербурга утвердила обвинительное заключение в отношении Разувановой О., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,б» ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, то есть осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации и без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, организованной группой, сопряженную с извлечением дохода в особо крупном размере)

Органом предварительного расследования установлено, что Разуванова О., в период с 01.03.2013 по 01.03.2016, совместно с соучастниками, осуществляя незаконную банковскую деятельность (банковские операции) без регистрации и без специального разрешения (лицензии), используя в обналичивающей системе «технические» коммерческие организации, незаконно получили в безналичной форме денежные средства в общей сумме не менее 3 021 046 444 руб. 78 коп., которыми произвели расчетно-кассовое обслуживание «клиентов», воспользовавшихся услугами преступной группы по незаконному обналичиванию денежных средств, и извлекли преступный доход, на основе взимания не менее 0,5 % от незаконно обналиченных денежных средств, в сумме не менее 15 105 232 руб. 23 коп., то есть в особо крупном размере.

Данное уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд г. Санкт – Петербурга для рассмотрения по существу.